证券代码：600888        证券简称：新疆众和          编号：临 2023-052 号



                     新疆众和股份有限公司
   第九届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2023 年 6 月 7 日以传真、电子邮件方式向公司

各位董事发出了召开公司第九届董事会 2023 年第六次临时会议的通知，并于

2023 年 6 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际收到有

效表决票 11 份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会

议所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《公司关于开展氧化铝套期保值业务的可行性分析报告》。

    表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的

100%。
     （二）审议通过了《公司关于开展氧化铝套期保值业务的议案》。

    表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的

100%。

    具体内容详见临 2023-053 号《新疆众和股份有限公司关于开展氧化铝套期

保值业务的公告》。




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    公司独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn。



    特此公告。



                                        新疆众和股份有限公司董事会

                                              2023 年 6 月 13 日



       报备文件

《新疆众和股份有限公司第九届董事会 2023 年第六次临时会议决议》




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