证券代码：600888         证券简称：新疆众和         编号：临 2023-075 号

债券代码：110094        债券简称：众和转债



                      新疆众和股份有限公司
              第九届监事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2023 年 8 月 4 日以书面传真、电子邮件方式向公司

各位监事发出了第九届监事会第五次会议的通知，并于 2023 年 8 月 14 日在公司文化

馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际参会监事

5 名。会议由监事会主席陈奇军先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要》。

    监事会认为：公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要能够严格按照中国证监

会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式

（2021 年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求；公司 2023

年半年度报告及半年度报告摘要履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理

人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定；公司 2023 年半

年度报告及半年度报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本

人对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的


                                      1
100%。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    （二）审议通过了《公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》。

    表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见临 2023-072 号《新疆众和股份有限公司 2023 年上半年募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》）

    （三）审议通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见临 2023-073 号《新疆众和股份有限公司关于使用暂时闲置募集

资金进行现金管理的公告》）

    （四）审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行

费用的自筹资金的议案》。

    监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹

资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要

求（2022 年修订）》等相关法规关于募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，没

有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不

存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司使用可转

债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

    表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见临 2023-074 号《新疆众和股份有限公司关于使用募集资金置换


                                     2
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》）



    特此公告。



                                         新疆众和股份有限公司监事会

                                              2023 年 8 月 15 日



       报备文件

《新疆众和股份有限公司第九届监事会第五次会议决议》




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