证券代码：600888             证券简称：新疆众和          编号：临 2023-071 号

债券代码：110094             债券简称：众和转债



                       新疆众和股份有限公司
               第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2023 年 8 月 4 日以书面传真、电子邮件方式向公司

各位董事发出了召开公司第九届董事会第五次会议的通知，并于 2023 年 8 月 14 日在

本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，

实际参会董事 11 名。会议由董事长孙健先生主持，公司监事和部分高级管理人员列

席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合

法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    （二）审议通过了《公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》。

    表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

    （具体内容详见临 2023-072 号《新疆众和股份有限公司 2023 年上半年募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》）

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    （三）审议通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

    （具体内容详见临 2023-073 号《新疆众和股份有限公司关于使用暂时闲置募集

资金进行现金管理的公告》）

    （四）审议通过了《公司关于对特变电工集团财务有限公司的风险持续评估报告》

    表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于对特变电工集团财务有限公司的风

险持续评估报告》）

    （五）审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行

费用的自筹资金的议案》

    表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

    （具体内容详见临 2023-074 号《新疆众和股份有限公司关于使用募集资金置换

预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》）

    公司独立董事就上述第（二）、（三）、（五）项议案发表了独立意见，具体内容详

见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。



    特此公告。



                                          新疆众和股份有限公司董事会

                                                 2023 年 8 月 15 日



       报备文件

《新疆众和股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》




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