新疆众和：新疆众和股份有限公司第九届监事会2023年第七次临时会议决议公告2023-10-20
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2023-086 号
债券代码：110094 债券简称：众和转债
新疆众和股份有限公司
第九届监事会 2023 年第七次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于 2023 年 10 月 11 日以传真、电子邮件方式向公司各
位监事发出了召开公司第九届监事会 2023 年第七次临时会议的通知，并于 2023 年 10
月 19 日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际收到有效表决票 5 份。
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。
公司监事会及全体监事认为：公司 2023 年第三季度报告能够严格按照《上海证
券交易所股票上市规则》第 5.2.6 条及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——公告格式》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求；公司 2023
年第三季度报告履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面
确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定；公司 2023 年第三季度报告所载
资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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http://www.sse.com.cn 的《新疆众和股份有限公司 2023 年第三季度报告》）
（二）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股
票回购价格的议案》。
表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。
（具体内容详见临 2023-079 号《新疆众和股份有限公司关于调整 2021 年限制性
股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格的公告》）
（三）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。
（具体内容详见临 2023-080 号《新疆众和股份有限公司关于回购注销部分限制
性股票及注销部分股票期权的公告》、临 2023-081 号《新疆众和股份有限公司关于回
购注销部分激励对象限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》）
（四）审议通过了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分
第二个解除限售期解除限售条件成就及第二个行权期行权条件成就、预留授予部分第
一个解除限售期解除限售条件成就及第一个行权期行权条件成就的议案》
表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。
（具体内容详见临 2023-082 号《新疆众和股份有限公司关于 2021 年限制性股票
与股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就及第二个行
权期行权条件成就、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及第一个行权
期行权条件成就的公告》）
（五）审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。
（具体内容详见临 2023-084 号《新疆众和股份有限公司关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的公告》）
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新疆天阳律师事务所就上述第（二）、（三）、（四）项议案发表了专项意见并出具
了法律意见书，具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
公司保荐机构国信证券股份有限公司就上述第（五）项议案发表了核查意见，具
体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
新疆众和股份有限公司监事会
2023 年 10 月 20 日
报备文件
《新疆众和股份有限公司第九届监事会 2023 年第七次临时会议决议》
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