证券代码：600888             证券简称：新疆众和         编号：临 2023-098 号

债券代码：110094             债券简称：众和转债



                      新疆众和股份有限公司
      第九届监事会 2023 年第八次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件、送达方式向公司各

位监事发出了召开公司第九届监事会 2023 年第八次临时会议的通知，并于 2023 年 12

月 4 日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际收到有效表决票 5 份。会

议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金

并以可转换公司债券募集资金等额置换的议案》。

    表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。

    （具体内容详见临 2023-094 号《新疆众和股份有限公司关于使用银行承兑汇票

及信用证支付募投项目所需资金并以可转换公司债券募集资金等额置换的公告》）

    （二）审议通过了《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分

股票期权的议案》。

    表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。

    （具体内容详见临 2023-095 号《新疆众和股份有限公司关于注销公司 2021 年

限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》）

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    公司保荐机构国信证券股份有限公司就上述第（一）项议案发表了核查意见，具

体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    新疆天阳律师事务所就上述第（二）项议案发表了专项意见并出具了法律意见书，

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。



    特此公告。



                                         新疆众和股份有限公司监事会

                                               2023 年 12 月 5 日



       报备文件

《新疆众和股份有限公司第九届监事会 2023 年第八次临时会议决议》




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