证券代码：600900            证券简称：长江电力         公告编号：2023-034


                    中国长江电力股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2023 年 6 月 30 日


(二)      股东大会召开的地点：湖北省武汉市江岸区三阳路 88 号 4205 会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        321

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             18,175,998,236

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                74.2841




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》《中国长江
电力股份有限公司章程》和《中国长江电力股份有限公司股东大会议事规则》的
有关规定，会议决议合法有效。本次会议由马振波副董事长主持。

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(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 13 人，出席 1 人（马振波董事）；未出席 12 人（雷鸣山董事、
   张星燎董事、胡伟明董事、王洪董事、滕卫恒董事、苏天鹏董事、洪猛董事、
   张必贻独立董事、文秉友独立董事、燕桦独立董事、黄德林独立董事、黄峰
   独立董事，因工作原因未出席）；
2、公司在任监事 8 人，出席 1 人（马之涛监事），未出席 7 人（曾义监事、莫锦
   和监事、夏颖监事、盛翔监事、徐海云监事、黄勋监事、陆劲松监事，因工
   作原因未出席）；
3、公司财务总监詹平原、董事会秘书薛宁出席会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于投资建设甘肃张掖抽水蓄能电站项目的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型                同意                   反对                    弃权

                 票数          比例（%）   票数       比例      票数          比例

                                                      （%）                   （%）

  A股        18,173,613,387 99.9868 2,242,649         0.0123   142,200    0.0009




(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 议案名          同意               反对            弃权
案   称       票数      比例（%） 票数     比例   票数     比例
序                                         （%）          （%）
号
1 《关于 4,950,517,439 99.9518 2,242,649 0.0453 142,200 0.0029
   投资建
   设甘肃

                                       2
       张掖抽
       水蓄能
       电站项
       目的议
       案》




(三)      关于议案表决的有关情况说明

无


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：王曦、黄操

2、 律师见证结论意见：

    德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席人员以及召集人主体
资格、提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议
合法有效。

       特此公告。

                                           中国长江电力股份有限公司董事会
                                                           2023 年 6 月 30 日




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