证券代码：600903         证券简称：贵州燃气          公告编号：2023-062
债券代码：110084         债券简称：贵燃转债


                   贵州燃气集团股份有限公司
            第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
    贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届董
事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 3 日以书面、电话、邮
件等方式通知全体董事，并于 2023 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开，会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长洪鸣先生主持。本次会议的
召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《贵州燃气集团股份有限公司章程》、
《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
    1.杨铖先生为第三届董事会非独立董事候选人
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    2.王若宇先生为第三届董事会非独立董事候选人
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    3.刘勃先生为第三届董事会非独立董事候选人
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    4.申伟先生为第三届董事会非独立董事候选人
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    5.马玲女士为第三届董事会非独立董事候选人
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

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    1.张瑞彬先生为第三届董事会独立董事候选人
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    2.冯建先生为第三届董事会独立董事候选人
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于修
改公司章程的公告》。
    （四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    （五）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集
团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件
    （一）贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
    （二）贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议有
关事项的独立意见。
    特此公告。


                                        贵州燃气集团股份有限公司董事会
                                                   2023 年 8 月 8 日




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