贵州燃气:贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告2023-12-30
证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2023-103
债券代码:110084 债券简称:贵燃转债
贵州燃气集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)第三届董
事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于 2023 年 12 月 22 日以书面、电话、
邮件等方式通知全体董事,并于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。会议
应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议由董事长杨铖先生主持。本次会
议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》
《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司部分资产报废的议案》。
董事会认为:本次公司部分资产报废是根据《企业会计准则》和相关政策的
有关规定,基于谨慎性原则和公司实际情况作出,依据充分合理;本次部分资产
报废能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。同意本次部
分资产报废。
表决情况:9 票赞成,占全体出席董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃
气集团股份有限公司关于公司部分资产报废的公告》。
三、备查文件
贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
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贵州燃气集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 29 日
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