证券代码：600905       证券简称：三峡能源      公告编号：2023-027


   中国三峡新能源（集团）股份有限公司
     第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
二届董事会第十次会议于 2023 年 6 月 7 日下午在北京以现场并
结合视频的方式召开，会议通知已于 2023 年 6 月 2 日以电子邮
件方式发出。本次会议应出席董事 8 名，现场及视频参会董事 7
名，杜至刚董事委托胡裔光董事出席会议并代为行使表决权。会
议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董
事长王武斌主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：
    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    同意公司拟定的《公司章程》相关内容，《公司章程》经股
东大会审议通过之日起生效。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-028）
和《中国三峡新能源（集团）股份有限公司章程》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于修订<公司合规管理制度>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于<公司 2022 年合规管理报告>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于公司 2023 年对外捐赠计划并捐赠定点
帮扶资金的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议
案》
    同意于 2023 年 6 月 28 日在北京召开公司 2022 年度股东大
会。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：
2023-029）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
                           2023 年 6 月 7 日