证券代码：600905       证券简称：三峡能源      公告编号：2023-032


   中国三峡新能源（集团）股份有限公司
     第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
二届董事会第十一次会议于 2023 年 6 月 28 日在北京以现场并
结合视频的方式召开，会议通知已于 2023 年 6 月 22 日以电子邮
件方式发出。本次会议应出席董事 8 名，现场及视频参会董事 7
名，张龙董事委托王武斌董事长出席会议并代为行使表决权。会
议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董
事长王武斌主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：
    一、审议通过《关于公司<2022 年环境、社会及治理报告>的
议案》
    具体内容详见公司同日披露的《2022 年环境、社会及治理报
告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于董事会授权总经理决策项目公司设立、
撤销事项的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于修订公司<投资者关系管理办法>的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司投资者关系管理办法》。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。


                中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
                          2023 年 6 月 28 日