证券代码：600905       证券简称：三峡能源      公告编号：2023-035


   中国三峡新能源（集团）股份有限公司
     第二届监事会第八次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    中国三峡新能源（集团）股份有限公司(以下简称公司)第二
届监事会第八次会议于 2023 年 7 月 25 日在北京以现场并结合视
频的方式召开，会议通知已于 2023 年 7 月 18 日以电子邮件方式
发出。出席本次会议的监事应到 3 人，实到 3 人，本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主
席林志民主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：
     审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制
性股票激励计划》的相关规定，原激励对象刘运志因调动情形、
李卫刚因个人原因主动离职情形不再具备激励对象资格，监事会
同意公司回购并注销上述激励对象已授予但尚未解除限售的 44
万股、23 万股限制性股票，回购价格为 3.28278 元/股，回购资
金总额为 2,242,579.01 元（含利息）。本次回购注销完成后，公
司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
2023-037）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                 中国三峡新能源（集团）股份有限公司监事会
                               2023 年 7 月 25 日