证券代码：600905       证券简称：三峡能源      公告编号：2023-041


   中国三峡新能源（集团）股份有限公司
     第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
二届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 29 日在北京以现场并
结合视频的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 19 日以电子邮
件方式发出。本次会议应出席董事 8 名，现场及视频参会董事 6
名，张龙董事委托王武斌董事长出席会议并代为行使表决权，蔡
庸忠董事委托张建义董事出席会议并代为行使表决权。会议的召
集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长王武
斌主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：
    一、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《2023 年半年度报告》及《2023
年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2023-043）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于<公司对三峡财务有限责任公司的风险
持续评估报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于对三峡财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    关联董事王武斌、张龙、蔡庸忠回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于公司 2022 年度工资总额预算执行情况
报告及 2023 年度职工工资总额预算方案的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于调整科技与数字化部职责等相关事项的
议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审阅通过《关于 2023 年上半年公司董事会决议执行情
况的报告》
    全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。
    七、审阅通过《关于 2023 年上半年董事会授权行权及执行
情况的报告》
    全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。




                中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
                          2023 年 8 月 29 日