证券代码：600905      证券简称：三峡能源      公告编号：2023-051


   中国三峡新能源（集团）股份有限公司
     第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
二届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 27 日在北京以现场并
结合视频的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以电子
邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 名，现场及视频参会董事
7 名，赵增海董事委托张建义董事出席会议并代为行使表决权。
会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议由
董事长王武斌主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：
    一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《2023 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性
股票激励计划》的相关规定，原激励对象邢国斌因调动情形不再
具备激励对象资格，董事会同意公司回购并注销上述激励对象已
授予但尚未解除限售的 12 万股限制性股票，回购价格为 3.28278
元/股，回购资金总额为 407,916.66 元（含利息）。本次回购注销
完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
2023-053)。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于提请解除三峡能源与四华集团股权转让
协议之诉等有关事项的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审阅通过《关于完善公司经理层成员 2023 年经营业绩
考核目标的报告》
    全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。
    五、审阅通过《关于更新公司关联人名单的报告》
    全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。




                中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
                          2023 年 10 月 27 日