证券代码：600905      证券简称：三峡能源      公告编号：2023-064


   中国三峡新能源（集团）股份有限公司
     第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）
第二届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 21 日在北京以现场
并结合视频的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 21 日以电
子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要
求。本次会议应出席董事 7 名，现场及视频参会董事 7 名。会议
的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议由
蔡庸忠董事主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：
    审议通过《关于张龙先生代行董事长（法定代表人）职责
等有关事项的议案》
    同意张龙先生代为履行董事长（法定代表人）职责，主持
公司董事会、董事会战略与可持续发展委员会等相关工作，直
至公司董事会选举产生新任董事长为止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


                   中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
                             2023 年 12 月 21 日