证券代码：600906           证券简称：财达证券        公告编号：2023-053



                      财达证券股份有限公司
           第三届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以
下简称“本次会议”）于 2023 年 11 月 21 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料
于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事 11 名，实
际参加表决的董事 11 名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》、《财达证券
股份有限公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《关于调整董事会下设委员会成员的议案》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    同意调整后的董事会各委员会成员组成：
    1、战略与 ESG 委员会由翟建强、张明、贺季敏组成，主任委员由翟建强担任。
    2、风险管理委员会由翟建强、张明、李长皓组成，主任委员由翟建强担任。
    3、审计委员会由韩永强、李长皓、韩旭组成，主任委员由韩永强担任。
    4、提名委员会由王慧霞、韩永强、贺季敏组成，主任委员由王慧霞担任。
    5、薪酬与考核委员会由韩永强、李长皓、贺季敏组成，主任委员由韩永强担任。
    （二）《关于审议<2022 年度投资项目后评价报告>的议案》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。


    特此公告。
                                            财达证券股份有限公司董事会
                                                  2023 年 11 月 22 日

                                    第1页