证券代码：600917     证券简称：重庆燃气     公告编号：2023-032

               重庆燃气集团股份有限公司
           第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月

1 日在公司 2202 会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开，会

议通知于 2023 年 7 月 27 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董

事 11 人，实际出席董事 11 人。公司董事长王颂秋先生主持本次会议，

公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中

华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

    一、关于李金艳女士不再担任公司董事、副总经理、财务总监、

董事会秘书的议案

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    李金艳女士因工作变动，不再担任公司董事、副总经理、财务总

监、董事会秘书职务。公司董事会对李金艳女士在任职期间为公司发

展做出的贡献表示衷心的感谢！

    二、关于聘任毕正亮先生为公司董事会秘书、副总经理、财务总

监的议案
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    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证

券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《重

庆燃气集团股份有限公司关于聘任董事会秘书、副总经理、财务总监

的公告》（公告编号：2023-034）。

    三、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证

券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《重

庆燃气集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通

知》（公告编号：2023-035）。

    特此公告




                     重庆燃气集团股份有限公司董事会

                               2023 年 8 月 2 日




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