证券代码：600917       证券简称：重庆燃气         公告编号：2023-054


                   重庆燃气集团股份有限公司
      第四届监事会第十二次（临时）会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

    重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第十二次（临时）会议于

2023 年 11 月 28 日在公司 2202 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方

式召开，会议通知和材料已于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出。

本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事会主席李金艳女

士主持，根据相关法律法规、《重庆燃气集团股份有限公司章程》和《监

事会议事规则》的规定。

    本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

    一、关于修订公司《独立董事制度》的议案

    表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    表决结果：通过。

    二、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案

    表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    表决结果：通过。

    三、关于制定公司《独立董事专门会议工作细则》的议案

    表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    表决结果：通过。

    四、关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案
   表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

   表决结果：通过。

   五、关于 2023 年—2024 年采暖季新增 3 亿元银行授信额度择机使用

的议案

   表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

   表决结果：通过。

   六、关于调整公司独立董事津贴的议案

   表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

   表决结果：通过。

   七、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案

   表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

   表决结果：通过。

   八、关于《重庆燃气集团股份有限公司监事会关于开展经营活动规范

管理情况专项监督检查报告》的议案

   表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

   表决结果：通过。



   特此公告



                        重庆燃气集团股份有限公司监事会

                            二○二三年十一月二十九日