证券代码：600917     证券简称：重庆燃气     公告编号：2023-053

              重庆燃气集团股份有限公司
           第四届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 11 月

28 日在公司 2202 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，

会议通知于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议应参

加表决董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长车德臣先生

主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序

符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》

的规定。

    本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、 关于修订公司《独立董事制度》的议案

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、关于制定公司《独立董事专门会议工作细则》的议案

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、

《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的《重

庆燃气集团股份有限公司关于聘任公司 2023 年度审计机构的公告》。

    五、关于 2023 年—2024 年采暖季新增 3 亿元银行授信额度择机

使用的议案

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    六、关于调整独立董事津贴的议案

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    独立董事贾朝茂、林晋、王洪、王海兵回避表决。

    董事会同意将独立董事津贴标准由每人每年 6 万元（税前）调整

为每人每年 8 万元（税前），自股东大会通过之日起执行。

    七、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的《重

庆燃气集团股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通

知》。

    特此公告

                     重庆燃气集团股份有限公司董事会

                             2023 年 11 月 29 日