证券代码：600925            证券简称：苏能股份          公告编号：2023-019



          江苏徐矿能源股份有限公司
      关于董事会、监事会延期换届选举的
                  提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监

事会成员任期将于 2023 年 8 月 6 日届满，公司于 2023 年 7 月 10 日召开了一届

二次职工代表大会，选举刘焕新先生为公司第三届董事会职工代表董事，孟庆杭

先生、张雷先生为公司第三届监事会职工代表监事，刘焕新先生、孟庆杭先生、

张雷先生将与公司股东大会选举产生的非职工代表董事、非职工代表监事共同组

成公司第三届董事会、第三届监事会，任期与股东大会选举产生的非职工代表董

事、非职工代表监事任期一致。目前，公司第三届董事会候选人、第三届监事会

候选人提名工作正在积极筹备中，为确保董事会、监事会相关工作的连续性和稳

定性，公司董事会和监事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高

级管理人员任期亦相应顺延。

    在公司第三届董事会、第三届监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董

事会、第二届监事会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》

的规定继续履行董事、监事及高级管理人员职责，公司董事会、监事会延期换届

不会对公司正常经营运作产生影响。

    公司将积极推进第三届董事会、第三届监事会换届选举相关工作，待提名工



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作完成后，将尽快召开相关会议审议换届选举事项，并及时履行信息披露义务。

   特此公告。



                                       江苏徐矿能源股份有限公司董事会

                                                  2023 年 8 月 3 日




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