证券代码：600925         证券简称：苏能股份          公告编号：2023-021



        江苏徐矿能源股份有限公司
    第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、董事会会议召开情况

    江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次

会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于

2023 年 8 月 14 日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事 12

名，实际出席的董事 12 名，会议由董事长冯兴振先生主持，公司监事与高级管

理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董

事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：



二、董事会会议审议情况

      本次会议审议并通过了以下事项：

    （一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年半年度报告及摘

要的议案》

      表决情况：12 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

      详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江

苏徐矿能源股份有限公司 2023 年半年度报告》以及《江苏徐矿能源股份有限公

司 2023 年半年度报告摘要》。

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    （二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告的议案》

       表决情况：12 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

       独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年半年度募

集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



    （三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目

的议案》

       表决情况：12 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

       独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于使用募集资金

向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。



    （四）审议通过《关于郭家河煤业公司为宝麟铁路公司融资提供反担保的议

案》

       表决情况：12 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事发表了同意的独立意见。详

见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能

源股份有限公司关于控股子公司对外提供反担保的公告》。



    （五）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

       表决情况：12 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。董事会审计委员会发表了同意的书面



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意见，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。详见公司同日在上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于

续聘审计机构的公告》。



      特此公告。



                                         江苏徐矿能源股份有限公司董事会

                                                        2023 年 8 月 28 日




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