证券代码：600925           证券简称：苏能股份        公告编号：2023-030



           江苏徐矿能源股份有限公司
       关于购买董事、监事以及高级管理人员
                   责任险的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    为进一步完善江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体

系，促进公司董事、监事以及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司

运营风险，保障广大投资者的利益，公司拟为全体董事、监事以及高级管理人员

购买责任险。

    公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监

事会第十二次会议，对为公司董事、监事以及高级管理人员购买责任险的事项进

行了审议，全体董事、监事作为关联方回避了表决，本事项须提交公司股东大会

审议。



一、董监高责任险具体方案

    （一）投保人：江苏徐矿能源股份有限公司

    （二）被投保人：江苏徐矿能源股份有限公司全体董事、监事以及高级管理

人员

    （三）赔偿限额：不超过人民币 10,000.00 万元/年（具体以与保险公司协商

确定的数额为准）


                                    1
    （四）保费支出：不超过人民币 60.00 万元/年（具体以保险公司最终报价审

批数据为准）

    （五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

    为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授

权公司管理层在上述条件下，办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于

确定相关责任人员；确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选

择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔

相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或

者重新投保等相关事宜。



二、独立董事意见

    经核查，独立董事认为：本次为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险，

有利于提升公司风险防范能力，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范

围内更充分地行使权利和履行职责，不会对公司财务情况及经营成果带来不利影

响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利

益的情形，且议案审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，全体董事

回避了表决。综上，我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。



三、监事会意见

    经审核，监事会认为：为公司董事、监事以及高级管理人员购买责任险，有

利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事以及高级管理人员充分履职，

降低公司运营风险，保障公司和广大投资者的利益。公司全体董事、监事作为本

次责任险的被保险对象，已对本议案回避表决，该事项的审议和决策程序均符合

有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者和



                                   2
公司利益的情形。



   特此公告。




                       江苏徐矿能源股份有限公司董事会

                                    2023 年 10 月 31 日




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