苏能股份：江苏徐矿能源股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告2023-12-12
证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-032
江苏徐矿能源股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次
会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知
于 2023 年 11 月 30 日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事
11 名，实际出席的董事 11 名，会议由董事长冯兴振先生主持，公司监事与高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体
董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于修订江苏徐矿能源股份有限公司章程的议案》
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于修订<公司章
程>及部分内控制度的公告》。
（二）审议通过《关于提名江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立
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董事候选人的议案》
表决情况：
1. 提名冯兴振先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果：同意
11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 提名石炳华先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果：同意
11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 提名李大怀先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果：同意
11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 提名陈清华先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果：同意
11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 提名朱涛先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果：同意 11
票，反对 0 票，弃权 0 票。
6. 提名赵振先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果：同意 11
票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。详见公
司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股
份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
（三）审议通过《关于提名江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会独立董
事候选人的议案》
表决情况：
1. 提名郭中华先生为第三届董事会独立董事候选人的表决结果：同意 11
票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 提名吴梦云女士为第三届董事会独立董事候选人的表决结果：同意 11
票，反对 0 票，弃权 0 票。
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3. 提名侯晓红女士为第三届董事会独立董事候选人的表决结果：同意 11
票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 提名王后海先生为第三届董事会独立董事候选人的表决结果：同意 11
票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。详见公
司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股
份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
（四）审议通过《关于调整江苏徐矿能源股份有限公司独立董事薪酬的议
案》
为进一步促进独立董事勤勉尽责，综合考虑独立董事在规范运作、治理体
系建设和可持续发展等方面做出的重要贡献，拟将公司独立董事薪酬由税前 10
万元/年调增为税前 15 万元/年。本次独立董事薪酬调整自股东大会审议通过之
日起执行。
表决情况：4 名独立董事回避了表决，其余 7 名非独立董事 7 票赞成，占
具有表决权董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于设立江苏苏能新能源有限公司的议案》
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（六）审议通过《关于设立睢宁光伏发电项目公司的议案》
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（七）审议通过《关于投资建设徐州垞城电厂储能电站项目的议案》
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
为大力发展新能源产业，加快推动绿色转型，公司拟利用停役的徐州垞城
电力有限责任公司电网资源、电源点资源和土地资源，建设 200MW/400MWh 磷
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酸铁锂储能系统，构建共享式储能、调频调峰储能基地。
（八）审议通过《关于投资建设麟游 100MW 农光互补项目并成立项目公司的
议案》
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
为加快推动产业调整，促进绿色低碳发展，公司拟在陕西宝鸡麟游县常丰
镇境内，采用“农光互补”模式，建设 100MW 光伏电站并成立项目公司。
（九）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司股东大会议事规则的议
案》
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司股东大会议事规
则》。
（十）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司董事会议事规则的议案》
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司董事会议事规则》。
（十一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司独立董事工作制度的议
案》
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司独立董事工作制
度》。
（十二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司投资者关系管理制度的
议案》
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表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江
苏徐矿能源股份有限公司投资者关系管理制度》。
（十三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司关联交易管理制度的议
案》
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关联交易管理制
度》。
（十四）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司信息披露管理制度的议
案》
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江
苏徐矿能源股份有限公司信息披露管理制度》。
（十五）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司累积投票制实施细则的
议案》
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司累积投票制实施细
则》。
（十六）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司募集资金管理制度的议
案》
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站
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（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司募集资金管理制
度》。
（十七）审议通过《关于提请召开江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第二
次临时股东大会的议案》
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江
苏徐矿能源股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2023 年 12 月 12 日
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