证券代码：600927        证券简称：永安期货   公告编号：2023-026


                   永安期货股份有限公司
 关于增租永安国富新大楼办公场地暨关联交易的进展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。


       重要内容提示：

     永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）拟与永安国

富资产管理有限公司（以下简称“永安国富”）之全资子公司永

富置业有限公司（以下简称“永富置业”）签署《永安国富大厦

房屋租赁意向协议之补充协议书》，增租永安国富大厦 A 楼第 12

层，租金单价标准、租赁期限、租赁标的交付标准等均按原协议

约定执行，租赁面积约 1,501 平方米，最终以实测绘建筑面积为

准。

     本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。

     本次交易已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监

事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审批。

     截至本公告披露日，公司除已披露及已经股东大会审议通

过的关联交易外，过去 12 个月公司与永安国富及其直接或者间

接控制的公司未发生其他关联交易，与不同关联人进行的交易类
别相关的交易金额为 2,161.53 万元（不含税）。

     永安国富大厦目前正处于建造施工中，后期尚需通过政府

相关部门的审批验收，预计 2025 年 6 月后方可交付使用，具体

交付日期根据项目的建设进度而定，可能面临无法按时交付的风

险，提请投资者注意投资风险。

    一、关联交易概述

    （一）关联交易的基本情况

    2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十五次会

议和第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于承租永

安国富新大楼办公场地的议案》，公司拟向永富置业承租其位于

浙江省杭州市上城区望江单元 SC0402-B1/B2-12 地块上的永安

国富大厦 A 楼 1-11 层及相应地下机动车停车位（以下简称“目

标物业”），并签署《永富置业有限公司与永安期货股份有限公

司关于永安国富大厦 A 楼 1-11 层之房屋意向租赁协议》（以下

简称“原协议”）。租赁面积约为 16,000 平方米（最终以实测

绘建筑面积为准），租期预计 10 年，从交付之日起算。目前目

标物业还在建设中，预计 2024 年 10 月底完成项目竣工，2025 年

6 月后可交付使用,具体交付日期根据项目的建设进度而定。永

富置业将按照 5A 甲级写字楼的标准对目标物业进行设计和建设，

并在交付前进行精装修。经双方初步协商，永安国富大厦 A 楼 1-

11 层首年租金不超过 6.01 元/平米/天（含税），全年租金不超

过 3,530 万元，车位租金暂定为平均价格不超过 1000 元/个/月,
配套车位租赁全年不超过 180 万元，一定年限后可上浮，目标物

业 10 年租期总租金不超过 4.23 亿元。具体内容详见公司披露的

《永安期货股份有限公司关于承租永安国富新大楼办公场地暨

关联交易公告》（公告编号：2022-054）。

    （二）补充协议签订的基本情况

    根据公司发展规划，原租赁永安国富大厦 A 楼 1-11 层办公

面积较为紧张，公司拟在原协议约定的承租范围基础上，增租永

安国富大厦 A 楼第 12 层，租金单价标准、租赁期限、租赁标的

交付标准等均按原协议约定执行，租赁面积约 1,501 平方米（最

终以实测绘建筑面积为准），承租永安国富大厦 A 楼第 12 层租

金首年约为 330 万元/年。总租赁永安国富大厦 A 楼 1-12 层总面

积约为 17,500 平方米（最终以实测绘建筑面积为准），首年租

金预计不超过 3,860 万元，10 年租期总租金预计不超过 4.6 亿

元（含车位租金）。

    二、关联交易协议的主要内容
    公司拟与永富置业签署《永安国富大厦房屋租赁意向协议之
补充协议书》。主要内容如下：
    （一）协议双方

    甲方（出租人）：永富置业有限公司

    乙方（承租人）：永安期货股份有限公司

    （二）主要条款

    1.双方一致确认，乙方在原协议约定的承租范围基础上，
再向甲方增加承租永安国富大厦 A 楼第 12 层，租金单价标准、

租赁期限、租赁标的交付标准等均按原协议约定执行，租赁面

积约 1,501 平方米，最终以实测绘建筑面积为准。

    2.本补充协议与原协议约定不一致的，以本补充协议约定

为准，本补充协议未约定事宜，按原协议约定履行。

    3.本补充协议自双方盖章之日起生效。

       三、本次关联交易对上市公司的影响
    本次关联交易事项是公司开展正常经营活动之需要，有助于

缓解办公场地紧张问题，改善员工办公环境，提升公司对外形象。

本次关联交易遵守了公平、公正、合理的原则，交易价格合理、

公允，不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影

响。

       四、本次关联交易应当履行的审议程序

    （一）董事会审议情况

    2023 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审

议通过了《关于增租永安国富新大楼办公场地的议案》，全体董

事一致表决同意该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》

《公司章程》等相关规定，该关联交易事项无需提交公司股东大

会审议。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了

一致同意的独立意见：本次交易事项是公司开展正常经营活动之
需要，有助于缓解办公场地紧张问题，改善员工办公环境，提升

公司对外形象，符合公司未来发展规划。本次关联交易遵守了公

平、公正、合理的原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司

及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司增租永安

国富新大楼办公场地事项。

    （三）审计委员会意见

    经认真审核，公司审计委员会认为：本次关联交易符合公司

的长远发展，实施本次交易是公司开展正常经营活动之需要。本

次关联交易对公司独立性不产生影响，不会对公司本期及未来财

务状况、经营成果产生不良影响，不存在损害公司或全体股东利

益的情形。

    （四）监事会审核意见

    公司监事会认为：本次增租事项符合公司实际经营发展的需

要，决策程序合法合规、交易价格合理公允，符合公司和全体股

东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    特此公告。




                             永安期货股份有限公司董事会

                                        2023 年 8 月 23 日