证券代码：600927    证券简称：永安期货    公告编号：2023-024



                   永安期货股份有限公司
            第四届董事会第四次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第四次会议于 2023 年 8 月 22 日在杭州市新业路 200 号华峰国

际商务大厦 2219 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通

知于 2023 年 8 月 11 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议

应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，会议由葛国栋

先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案：

    （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司 2023

年半年度报告摘要》《永安期货股份有限公司 2023 年半年度报

告》。

       （二）审议通过《2023 年半年度风险监管指标专项报告》

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司

2023 年半年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2023-

025）。

       （三）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司信息报

备及公示管理办法>的议案》

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       （四）审议通过《关于与公司经营层签订经营业绩（管理）

责任书的议案》

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       （五）审议通过《关于增租永安国富新大楼办公场地的议案》

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意

见。

    具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于

增租永安国富新大楼办公场地暨关联交易的进展公告》（公告编

号：2023-026）。

    特此公告。
永安期货股份有限公司董事会

          2023 年 8 月 23 日