证券代码：600927    证券简称：永安期货    公告编号：2023-037



                   永安期货股份有限公司
            第四届监事会第五次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第五次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通

知于 2023 年 10 月 20 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会

议应参加表决监事 6 人，实际参加表决监事 6 人，会议由韩伟锋

先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案：

    （一）审议通过《2023 年第三季度报告》

    监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序

符合法律法规、《公司章程》等相关制度的规定，内容真实、
准确、完整。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的有关规定，所包含的信息真实反映了公司第三季度末的财务

状况以及报告期内的经营成果和现金流量，未发现参与季报编制

和审议的人员有违反保密规定或损害公司利益的行为。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       （二）审议通过《关于 2023 年前三季度利润分配的议案》

    监事会认为：公司 2023 年前三季度利润分配方案符合《公

司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等

法律法规以及《公司章程》的要求，符合公司目前的实际经营

状况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司股东利益的情

形。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

       （三）审议通过《关于永安资本承租永安国富新大楼办公

场地的议案》

    监事会认为：本次承租事项符合子公司永安资本实际经营

发展的需要，决策程序合法合规、交易价格合理公允，符合公

司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情

形。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
永安期货股份有限公司监事会

         2023 年 10 月 26 日