永安期货股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会



             会
             议
             材
             料

    二〇二三年十一月二十一日
                       会议须知

    为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效

率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公

司章程》等规定，现就会议须知通知如下：

    一、股东及股东代理人（以下简称“股东”）请提前十五分钟

进入会场，办理登记手续，领取会议资料，由工作人员安排入座。

    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席或列席现

场会议的股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及

公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

    三、股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，尊

重和维护其他股东的合法权益。会议开始后请将手机铃声置于震

动或静音状态，保障大会的正常秩序。

    四、股东需要在股东大会上发言，应于会议召开一个工作日

前向董事会办公室登记或于会议开始前在签到处登记，并填写

《股东发言登记表》。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，

简明扼要，发言时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不

超过 3 分钟。由于本次股东大会时间有限，公司不能保证填写《股

东发言登记表》的股东均能在本次股东大会上发言，发言顺序按

照登记时间先后安排。在大会进行表决时，股东不再进行发言。

若股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

    五、本次股东大会会议共审议 2 项议案。
    六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东

以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一

票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行

表决：“同意”、“反对”或“弃权”。现场投票：每项议案逐项表

决，请股东在表决票上逐项填写表决意见，未填、错填、字迹无

法辨认的，视为“弃权”；网络投票：股东可以在网络投票规定的

时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。同一表决

权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如出现重复

投票，以第一次投票结果为准。

    七、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师见证本次

股东大会，并出具法律意见。

    八、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩

序和议事效率为原则，认真履行有关职责。全体参会人员应自觉

维护股东的合法权益、履行法定义务。
                       会议议程

现场会议时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 14:30

现场会议地点：浙江省杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦

2219 会议室

投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

召集人：永安期货股份有限公司董事会

主持人：葛国栋先生



    一、宣布会议开始

    二、介绍现场参会人员、列席人员

    三、审议会议议案（含股东发言、提问环节）

    四、推举现场计票人、监票人

    五、投票表决

    六、休会、统计现场及网络投票结果

    七、宣布会议表决结果

    （最终投票结果以公司公告为准）
                        会议目录
审议事项：

议案一：关于 2023 年前三季度利润分配的议案 ................ 1

议案二：关于变更公司监事的议案 ........................... 3
议案一


         关于 2023 年前三季度利润分配的议案

各位股东：

    公司 2023 年前三季度实现合并报表归属于母公司股东的净

利润为 559,081,235.90 元，截至 2023 年 9 月 30 日，母公司可

供分配利润为 3,786,969,970.20 元，上述财务数据未经审计。

    根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相

关规定，保障公司日常经营和长远发展的前提下，为进一步回馈

投资者，兼顾投资者短期收益和长期利益，本次利润分配方案如

下：

    本次利润分配采用现金分红方式，以实施权益分派股权登记

日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70

元（含税）。截至 2023 年 9 月 30 日，公司总股本为 1,455,555,556

股，以此计算共派发现金红利 101,888,888.92 元。根据该利润

分配方案，公司拟分配的现金股利总额占 2023 年前三季度合并

报表归属于上市公司股东净利润的 18.22%。

    公司总股本如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登

记日期间发生变动，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分

配金额。


                               1
   本议案已经第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五

次会议审议通过。

   现提请各位股东审议。




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议案二

               关于变更公司监事的议案

各位股东：

    公司接到《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于推荐永

安期货监事候选人的函》（浙东股政人〔2023〕134 号），股东 浙

江东方金融控股集团股份有限公司研究决定，推荐邵远先生为公

司监事候选人，胡海涛女士不再担任公司监事职务。

    邵远先生任期将自股东大会选举通过之日起至本届监事会

成员任期届满之日止，在股东大会选举通过之前，由胡海涛女士

继续履行监事职务。



    本议案已经第四届监事会第六次会议审议通过。

    现提请各位股东审议。



    附：邵远个人简历




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附件：

                     邵远个人简历


    邵远，男，1980 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居

留权，大学本科学历，国际注册内部审计师，中级审计师。曾任

中国农业银行广东省分行科技处科员、审计部科员，中国农业银

行广州审计分局审计一处经理，首都银行(中国)南京分行内审部

内审总监，广州越秀金融控股集团有限公司风险部经理、风险部

高级经理、审计部副总经理、审计中心副总经理(主持工作)、纪

委办公室主任。现任浙江东方金融控股集团股份有限公司审计部

经理、职工监事，浙江国金融资租赁股份有限公司监事会主席、

监事。

    邵远先生未持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券

交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上

海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。




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