证券代码：600929      证券简称：雪天盐业    公告编号：2023-083



               雪天盐业集团股份有限公司
        第四届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“雪天盐业”）
第四届董事会第三十一次会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯表决的方
式召开，会议通知于 2023 年 10 月 10 日以邮件方式向全体董事发出。

本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，会议由
董事长冯传良先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人
民共和国公司法》《雪天盐业集团股份有限公司章程》以及有关法律
法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于终止全资子公司之间吸收合并的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于终止全资子公司之间吸收合并的公
告》（公告编号：2023-085）。
    议案的表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    （二）审议通过了《关于投资建设湘衡盐化有限责任公司岩盐开
采项目的议案》
    公司全资子公司湖南省湘衡盐化有限责任公司（以下简称“湘衡

盐化”）根据矿山生产接替的需要，拟对矿权范围内未开采区域的矿
产资源进行整体规划，综合开发岩盐资源，建设岩盐开采项目。项目
拟规划建设 26 口卤井，工程建设投资合计约 8505 万元，计划分三年

实施。
    本项目符合国家、地方政策，符合企业持续发展的需求，工艺技
术成熟，各项风险可控，投资合理。同时，项目实施考虑利用盐穴溶

腔储能，既能最大程度开发利用岩盐资源，又可拓展公司发展空间，
创造更高的经济效益，为公司可持续高质量发展提供保证。
    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于对外投资暨向百格银腾增资的议案》
    根据公司对控股子公司湖南晶鑫科技股份有限公司（以下简称
“晶鑫科技”）“通过整合省内优势包装企业，并将其打造成为湖南
省包装行业的头部企业”的战略定位，雪天盐业拟联合晶鑫科技、长
沙银腾塑印包装有限公司（以下简称“长沙银腾”）共同投资对湖南
百格银腾新材料科技有限公司（暂用名，以下简称“百格银腾”）实
施增资扩股，具体方案如下：
    1、长沙银腾全资设立百格银腾（该公司已于 2023 年 4 月成立），
再以新厂区土地、厂房及可用设备评估作价对百格银腾增资，雪天盐
业以现金出资，晶鑫科技以可用设备评估增资入股。
    2、长沙银腾增资注入百格银腾的资产评估值为 11,025.51 万元，
雪天盐业以现金约 17,079.56 万元出资，晶鑫科技以可用设备评估约
3,396.38 万元出资参与百格银腾增资扩股，交易完成后公司持股约
54.22%，晶鑫科技持股约 10.78%（具体以工商登记结果为准），雪
天盐业实际控股 65%，将百格银腾纳入合并报表范围。

    3、增资扩股完成且具备生产条件后，晶鑫科技、长沙银腾将各
自经营的原有业务全部转移至百格银腾。晶鑫科技、长沙银腾及实际
控制人不得再经营与百格银腾经营范围相同或相类似的业务，否则将

承担相关违约责任。
    此次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组情形。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （四）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议
案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并修订公司章程
的公告》（公告编号：2023-086）。
    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。

                              雪天盐业集团股份有限公司董事会

                                             2023 年 10 月 14 日