证券代码：600929      证券简称：雪天盐业    公告编号：2023-095



               雪天盐业集团股份有限公司
        第四届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“雪天盐业”）
第四届董事会第三十三次会议于 2023 年 11 月 21 日以通讯表决的方
式召开，会议通知于 2023 年 11 月 16 日以邮件方式向全体董事发出。

本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，会议由
董事长冯传良先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人
民共和国公司法》《雪天盐业集团股份有限公司章程》以及有关法律
法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    会议决定聘任陈蔚先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通
过之日起至第四届董事会届满为止，具体内容详见公司于同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限
公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2023-097）。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资用于募投项

目实施的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金对子公司增资用于募

投项目实施的公告》（公告编号：2023-098）。
    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。

                              雪天盐业集团股份有限公司董事会

                                             2023 年 11 月 22 日