广西广播电视信息网络股份有限公司监事会议事规则




                       （2023 年 10 月修订）

                           第一章 总则
    第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使
监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司章
程指引（2022 年修订）》《广西广播电视信息网络股份有限公司章程
(2023 年 8 月修订)》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本
规则。
    第二条 监事会是本公司的监督机构，向全体股东负责，对本公司
董事会、高级管理层及其成员的履职以及对本公司财务、公司内部控
制、公司风险控制和公司信息披露等事项进行监督，以保护本公司、
股东、职工及其它利益相关者的合法权益。
                       第二章 监事会的职权
    第三条 监事会行使下列职权：
    （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审
核意见；
    （二）检查公司财务；
    （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对
违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理
人员提出罢免的建议；


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    （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董
事、高级管理人员予以纠正；
    （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定
的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
    （六）向股东大会提出提案；
    （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管
理人员提起诉讼；
    （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘
请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承
担。
    第四条 监事会办公室作为监事会的办事机构，负责监事会日常事
务，并向监事会主席报告工作，对监事会负责并报告工作。
    第五条 监事会主席行使下列职权：
    （一）召集、主持监事会会议；
    （二）组织履行监事会的职责；
    （三）签署监事会报告、决议和其他重要文件；
    （四）代表监事会向股东大会报告工作；
    （五）法律法规和本公司章程规定的其他职责。
    第六条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实
义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵
占公司的财产。
    第七条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定
期报告签署书面确认意见。


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    第八条 监事会认为必要时可以指派监事列席董事会会议或高级
管理层会议。
    第九条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损
失的，应当承担赔偿责任。
    第十条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公
司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
    第十一条 为全面落实全面从严治党要求，确保国有资产保值增
值，监事会在监督检查、审计过程中发现董事、高级管理人员在履行
职务过程中，违反“三重一大”决策制度、违反党纪国法，给公司造
成损失的，移交公司纪委等相关部门处理。


                    第三章 会议的召开程序
                  第一节 定期会议和临时会议
    第十二条 监事会会议分为定期会议和临时会议。
    监事会定期会议应当至少每 6 个月召开一次。出现下列情况之一
的，监事会应当在 10 日内召开临时会议：
    （一）任何监事提议召开时；
    （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、规章
的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规
定的决议时；
    （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害
或者在市场中造成恶劣影响时；
    （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
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    （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚
或者被证券交易所公开谴责时；
    （六）证券监管部门要求召开时；
    （七）《公司章程》规定的其他情形。


                      第二节 会议提案
    第十三条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室
应当向全体监事征集会议提案，涉及职工切身利益的规章制度和重大
事项，职工代表监事应提前征求员工意见。在征集提案和征求意见时，
监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理
人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
    第十四条 临时会议的提议程序
    监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直
接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载
明下列事项：
    （一）提议监事的姓名；
    （二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
    （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
    （四）明确和具体的提案；
    （五）提议监事的联系方式和提议日期等。
    在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后 3 日内，
监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
    监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部
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门报告。
                   第三节 会议的召集和主持
    第十五条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能
履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持；未设副主
席、副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推
举 1 名监事召集和主持。
                          第四节 会议通知
    第十六条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分
别提前 10 日和 5 日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、
传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应
当通过电话进行确认并做相应记录。
    情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头
或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
    第十七条 会议通知的内容
    书面会议通知应当至少包括以下内容：
    （一）会议的时间、地点；
    （二）拟审议的事项（会议提案）；
    （三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
    （四）监事表决所必需的会议材料；
    （五）监事应当亲自出席会议的要求；
    （六）联系人和联系方式。
    口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情
况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
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                     第五节 会议的召开
    第十八条 监事会会议原则上以现场方式召开。
    紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集
人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决
时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传
真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见
或者投票理由。
    第十九条 会议的召开
    监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出
席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他
监事应当及时向监管部门报告。
    董事会秘书应当列席监事会会议。
                  第六节 会议的审议和表决
    第二十条 会议审议程序
    会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
    会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公
司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
    第二十一条 监事会决议
    监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。
    监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意
向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人
应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不
回且未做选择的，视为弃权。 监事会形成决议应当经全体监事过半数
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同意。
                 第七节 会议记录、执行和档案
   第二十二条 会议录音
   召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
   第二十三条 会议记录
   监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当
包括以下内容：
   （一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
   （二）会议通知的发出情况；
   （三）会议召集人和主持人；
   （四）会议出席情况；
   （五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要
意见、对提案的表决意向；
   （六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、
弃权票数）；
   （七）与会监事认为应当记载的其他事项。
   对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规
定，整理会议记录。
   第二十四条 监事签字
   与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事有权要求在记录上
对其在会议上的发言作出某种说明性记载。必要时，应当及时向监管
部门报告，也可以发表公开声明。
   监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面
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说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录
的内容。
    第二十五条 决议的执行
    监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后
的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
    第二十六条 会议档案的保存
    监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议
录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，
由监事会主席指定专人负责保管。
    监事会会议资料的保存期限为 10 年以上。
                           第四章 附则
    本规则未尽事宜，参照国家有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》、《董事会议事规则》有关规定执行。
    在本规则中，“以上”包括本数。
    本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修订时亦同。
    本规则由监事会解释。




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