证券代码：600955           证券简称：维远股份           公告编号：2023-036



              利华益维远化学股份有限公司
              关于修订《公司章程》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月
 25 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>

 的议案》，对《公司章程》作出相应修订，修订的《公司章程》具体情况
 如下：

   条款               原章程条款内容                    修订后章程条款内容


 第十一条        公司根据中国共产党章程的规定，       根据《公司法》和《中国共产党

             设立共产党组织、开展党的活动。公司 章程》规定，公司设立中国共产党的

             为党组织的活动提供必要条件。         组织（“党组织”）和工作机构，党

                                                  组织在公司中发挥政治核心作用，保

                                                  障党和国家的方针、政策在公司贯彻

                                                  执行；公司应为党组织的活动提供必

                                                  要条件，推动党建工作制度化、规范

                                                  化，促进党组织围绕生产经营开展活

                                                  动、发挥作用。


第三十七条       公司的控股股东、实际控制人不得       公司的控股股东、实际控制人不

             利用其关联关系损害公司利益。违反规 得利用其关联关系损害公司利益。违

             定的，给公司造成损失的，应当承担赔 反规定的，给公司造成损失的，应当

                                       1
             偿责任。                             承担赔偿责任。

                 控股股东及实际控制人对公司和         控股股东及实际控制人对公司

             公司其他股东负有诚信义务。控股股东 和公司其他股东负有诚信义务。控股

             应严格依法行使出资人的权利，不得利 股东应严格依法行使出资人的权利，

             用利润分配、资产重组、对外投资、资 不得利用利润分配、资产重组、对外

             金占用、借款担保等方式损害公司和其 投资、资金占用、借款担保等方式损

             他股东的合法权益，不得利用其控制地 害公司和其他股东的合法权益，不得

             位损害公司和其他股东的利益。         利用其控制地位损害公司和其他股

                 公司控股股东及实际控制人不得 东的利益。

             直接，或以投资控股、参股、合资、联

             营或其它形式经营或为他人经营任何

             与公司的主营业务相同、相近或构成竞

             争的业务；其高级管理人员不得担任经

             营与公司主营业务相同、相近或构成竞

             争业务的公司或企业的高级管理人员。


第一百一十       董事会应当确定对外投资、收购出       董事会应当确定对外投资、收购
   四条      售资产、资产抵押、对外担保事项、委 出售资产、资产抵押、对外担保事项、

             托理财、关联交易、对外捐赠、财务资 委托理财、关联交易、对外捐赠、财

             助等权限，建立严格的审查和决策程 务资助等权限，建立严格的审查和决

             序；重大投资项目应当组织有关专家、 策程序；重大投资项目应当组织有关

             专业人员进行评审，并报股东大会批 专家、专业人员进行评审，并报股东

             准。                                 大会批准。

                 ……                                 ……

                 董事会审议对外担保事项时，除应       董事会审议对外担保事项时，除


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         遵守本章程第三十九条的规定外，还应 应遵守本章程第三十九条的规定外，

         严格遵循以下规定：                   还应严格遵循以下规定：

             （一）公司对外担保必须要求对方       应由股东大会审批的对外担保，

         提供反担保，且反担保的提供方应当具 必须经董事会审议通过后，方可提交

         有相应的承担能力；                   股东大会审批。

             （二）应由股东大会审批的对外担

         保，必须经董事会审议通过后，方可提

         交股东大会审批。


   除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
   本次修订章程尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。为保证
后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会负责办理上述
事项涉及的工商备案等相关事宜。
   特此公告。


                                    利华益维远化学股份有限公司董事会
                                                        2023 年 8 月 25 日




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