证券代码：600955       证券简称：维远股份         公告编号：2023-029



          利华益维远化学股份有限公司
        第二届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况

    利华益维远化学股份有限公司（以下简称“维远股份”或“公司”）第

二届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场方式召开。本次会议的

通知于 2023 年 8 月 15 日以电话、书面送达等方式向各位监事发出。本次

监事会应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名。会议由监事会主席董利

国先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及摘要的议案》

    公司监事会对公司组织编制的 2023 年半年度报告及主要经营数据进

行了认真严格的审核，认为：

    （1）公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证

券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2023 年半年度的

经营情况和财务状况等事项。

    （2）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公

司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司监事会成员没有发现参与

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2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    （3）公司监事会成员保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、

准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告>的议案》

    经审核，公司监事会认为：2023 年上半年度，公司在募集资金的使用

管理上，严格按照《募集资金管理制度》要求进行管控，募集资金使用符

合募投项目需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用符合

相关股东大会决议、未与募投项目实施计划相抵触，不存在改变或变相改

变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

相关媒体披露的《利华益维远化学股份有限公司 2023 年半年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    （三）审议通过《关于部分调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    经审核，公司监事会认为：公司与关联方本着公平、合理、公允和市

场化的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；部分调整 2023

年度日常关联交易预计事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司

章程》的规定。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及


                                 2
相关媒体披露的《利华益维远化学股份有限公司关于部分调整 2023 年度日

常关联交易预计的公告》。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

    维远股份第二届监事会第十次会议决议

    特此公告。



                                  利华益维远化学股份有限公司监事会

                                              2023 年 8 月 25 日




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