证券代码：600956        证券简称：新天绿能            公告编号：2023-035
债券代码：175805.SH     债券简称：G21 新 Y1




                   新天绿色能源股份有限公司
       第五届董事会第十四次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次临时
会议于2023年5月16日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2023年5月15
日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由
董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议决议合法有效。
    经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于调整第五届董事会战略与投资委员会委员的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。


                                       新天绿色能源股份有限公司董事会
                                                 2023年5月16日