证券代码：600956         证券简称：新天绿能           公告编号：2023-040
债券代码：175805.SH      债券简称：G21 新 Y1




                   新天绿色能源股份有限公司
       第五届董事会第十五次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次临时
会议于2023年6月14日通过通讯方式召开。会议通知于2023年6月13日以电子邮件
方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长曹欣先
生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议决议合法有效。
    经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于河北建投新能供应链管理有限公司与曹妃甸新天液
化天然气有限公司签订液化天然气购销合同的议案》
    同意公司全资子公司河北建投新能供应链管理有限公司（以下简称“新能供
应链”）与控股子公司曹妃甸新天液化天然气有限公司（以下简称“曹妃甸公司”）
签订液化天然气购销合同，据此新能供应链向曹妃甸公司提供LNG用于接收站及
外输管线投产调试。公司预期购销合同项下的LNG购销气量约3.3万吨，预计交
易总金额（含税）约人民币1.75亿元。
    表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事曹欣、秦刚、王涛、梅
春晓、王红军回避表决。
    特此公告。


                                        新天绿色能源股份有限公司董事会
                                                 2023年6月14日