证券代码：600956          证券简称：新天绿能    公告编号：2023-046
债券代码：175805.SH       债券简称：G21 新 Y1


                  新天绿色能源股份有限公司
           2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、    会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 8 日


(二) 股东大会召开的地点：石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         6

其中：A 股股东人数                                                    5

       境外上市外资股股东人数（H 股）                                 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             2,643,147,317

其中：A 股股东持有股份总数                                2,060,540,958

       境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）              582,606,359

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股          63.126070
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                49.211730

       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                     13.914340



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由本公司董事会召集，由执行董事兼总裁梅春晓先生主持，会议通
过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规和《新天绿色能源股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，曹欣、李连平、秦刚及王涛先生因其他公务
   未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，曹智杰先生因其他公务未能出席会议；
3、公司总裁梅春晓先生、副总裁兼董事会秘书班泽锋先生出席了会议；其他高
   级管理人员因公务未能列席会议。


二、   议案审议情况



(一)   非累积投票议案


1、 议案名称：关于河北建投新能供应链管理有限公司与曹妃甸新天液化天然气

   有限公司签订接收站使用合作协议的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                      反对                 弃权

                票数       比例（%）       票数          比例   票数       比例

                                                     （%）                （%）

   A股         1,696,505       99.811732   3,200 0.188268          0 0.000000
       H股        582,606,359 100.000000            0 0.000000       0 0.000000

     普通股合     584,302,864    99.999452       3,200 0.000548      0 0.000000

       计：




    (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案       议案名称             同意             反对           弃权
序号                       票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数   比例
                                                                  （%）
1          关于河北建    1,696,505   99.811732    3,200   0.188268   0   0.000000
           投新能供应
           链管理有限
           公司与曹妃
           甸新天液化
           天然气有限
           公司签订接
           收站使用合
           作协议的议
           案




    (三)    关于议案表决的有关情况说明

        上述议案已经出席会议的股东所持表决权的过半数表决通过，河北建设投资
    集团有限责任公司回避表决。


    三、    律师见证情况



    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

    律师：刘静、杨矅宇

    2、 律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本
次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序
符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

                                      新天绿色能源股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 8 日