证券代码：600956        证券简称：新天绿能           公告编号：2023-060
债券代码：175805.SH     债券简称：G21 新 Y1




                   新天绿色能源股份有限公司
       第五届董事会第十八次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次临时
会议于2023年11月3日通过通讯方式召开。会议通知于2023年11月1日以电子邮件
方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长曹欣先
生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议决议合法有效。
    经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    二、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    四、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    特此公告。
新天绿色能源股份有限公司董事会
        2023年11月3日