证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2023-067
债券代码：175805.SH 债券简称：G21 新 Y1
新天绿色能源股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
其中：A 股股东人数 12
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,771,196,619
其中：A 股股东持有股份总数 2,060,714,158
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 710,482,461
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.184261
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.215867
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 16.968394
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，由执行董事兼总裁梅春晓先生主持，会议通
过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规和《新天绿色能源股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，曹欣、李连平、秦刚、王涛先生因其他公务
未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，曹智杰先生因其他公务未能出席会议；
3、公司总裁梅春晓先生、副总裁兼董事会秘书班泽锋先生出席了会议；其他高
级管理人员因公务未能列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本公司与河北建投集团财务有限公司订立新金融服务框架协
议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,707,205 91.152781 165,700 8.847219 0 0.000000
H股 699,612,461 98.470054 10,870,000 1.529946 0 0.000000
普通股合 701,319,666 98.450815 11,035,700 1.549185 0 0.000000
计：
2、 议案名称：关于本公司与汇海融资租赁股份有限公司订立新产融服务框架协
议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,709,205 91.259567 163,700 8.740433 0 0.000000
H股 690,276,461 99.923278 530,000 0.076722 0 0.000000
普通股合 691,985,666 99.899853 693,700 0.100147 0 0.000000
计：
3、 议案名称：关于本公司受托管理资产暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,705,205 91.045995 167,700 8.954005 0 0.000000
H股 688,477,461 99.662858 0 0.000000 2,329,000 0.337142
普通股 690,182,666 99.639559 167,700 0.024210 2,329,000 0.336231
合计：
4、 议案名称：关于修订本公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,060,550,458 99.992056 163,700 0.007944 0 0.000000
H股 690,806,461 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,751,356,919 99.994051 163,700 0.005949 0 0.000000
计：
5、 议案名称：关于修订本公司《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,060,550,458 99.992056 163,700 0.007944 0 0.000000
H股 690,806,461 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,751,356,919 99.994051 163,700 0.005949 0 0.000000
计：
6、 议案名称：关于修订本公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,060,550,458 99.992056 163,700 0.007944 0 0.000000
H股 690,806,461 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,751,356,919 99.994051 163,700 0.005949 0 0.000000
计：
7、 议案名称：关于修订本公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,060,548,458 99.991959 165,700 0.008041 0 0.000000
H股 690,806,461 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,751,354,919 99.993978 165,700 0.006022 0 0.000000
计：
8、 议案名称：关于修订本公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,060,550,458 99.992056 163,700 0.007944 0 0.000000
H股 690,806,461 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,751,356,919 99.994051 163,700 0.005949 0 0.000000
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
1 关于本公司与河 1,707,205 91.152781 165,700 8.847219 0 0.000000
北建投集团财务
有限公司订立新
金融服务框架协
议的议案
2 关于本公司与汇 1,709,205 91.259567 163,700 8.740433 0 0.000000
海融资租赁股份
有限公司订立新
产融服务框架协
议的议案
3 关于本公司受托 1,705,205 91.045995 167,700 8.954005 0 0.000000
管理资产暨关联
交易的议案
5 关于修订本公司 1,709,205 91.259567 163,700 8.740433 0 0.000000
《公司章程》的
议案
6 关于修订本公司 1,709,205 91.259567 163,700 8.740433 0 0.000000
《股东大会议事
规则》的议案
7 关于修订本公司 1,707,205 91.152781 165,700 8.847219 0 0.000000
《董事会议事规
则》的议案
8 关于修订本公司 1,709,205 91.259567 163,700 8.740433 0 0.000000
《监事会议事规
则》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
临时股东大会第 5、6、7、8 项议案为特别决议案，且获得有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过；第 1、2、3、5、6、7、8 项议案对中小投资者单独计票；
第 1、2、3 项议案河北建设投资集团有限责任公司及其他与前述关联交易有利害
关系的关联股东（如有）回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：杨曜宇、陈曦
2、 律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本
次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公
司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
新天绿色能源股份有限公司董事会
2023 年 11 月 30 日
