证券代码：600963           证券简称：岳阳林纸        公告编号：2023-035



                     岳阳林纸股份有限公司
           第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次
会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳
阳林纸股份有限公司章程》的规定。
     （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
     根据公司《董事会规则》第八条“会议通知”中关于“情况紧急，需要尽
快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，
但召集人应当在会议上做出说明”的规定，本次董事会会议通知和材料于 2023
年 7 月 3 日以电话、电子邮件的方式发出，召集人在本次会议上做了相应说明。
     （三）董事会会议召开情况
     经全体董事同意，本次董事会会议于 2023 年 7 月 5 日以通讯表决方式召开。
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶蒙主持。
     二、 董事会会议审议情况
     会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第一
次临时股东大会的议案》。
     董事会决定于 2023 年 7 月 21 日以现场结合网络的方式召开公司 2023 年第
一次临时股东大会。
     相关内容详见 2023 年 7 月 6 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于
召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。




             岳阳林纸股份有限公司董事会
                 二〇二三年七月五日