证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-056
湖南新五丰股份有限公司
关于 2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，将湖南新
五丰股份有限公司（“公司”或“本公司”）2023 年 1-6 月募集资金存放与使
用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1、根据中国证监会《关于核准湖南新五丰股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可〔2021〕1913 号）。
本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式，向特
定对象发行人民币普通股股票 152,365,383 股，发行价为每股人民币 6.76 元，
共计募集资金 102,999.00 万元，坐扣承销和保荐费用（含增值税）600.00 万元
后的募集资金为 102,399.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021
年 10 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。本次发行的募集资金总额为
102,999.00 万元，扣除保荐及承销费、律师费、审计验资费、法定信息披露等
发行费用（不含增值税）779.56 万元后，募集资金净额为 102,219.44 万元。上
述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
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资报告》（天健验〔2021〕2-44 号）。
2、根据中国证监会核发的《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省现
代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可[2022]3238 号）。
本公司由主承销商招商证券股份有限公司和和联席主承销商财信证券股份
有限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通股股票
184,812,797 股，发行价为每股人民币 8.39 元，共计募集资金 155,057.94 万元，
截至 2023 年 6 月 20 日，公司已收到招商证券划转的扣除承销费（不含税）人民
币 1,462.81 万元后的款项 153,595.13 万元。截至 2023 年 6 月 20 日，本次募集
资金总额为人民币 155,057.94 万元，扣除不含税的发行费用人民币 2,293.05 万
元后的募集资金净额为人民币 152,764.89 万元。上述募集资金到位情况大华会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南新五丰股份有限公司发行人民币普通股
实收股本的验资报告》（大华验字[2023]000353 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1、2021 年由向特定对象发行募集资金使用和结余情况：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 102,219.44
项目投入 B1 69,316.21
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 321.09
项目投入 C1 3,413.92
本期发生额
利息收入净额 C2 35.72
项目投入 D1=B1+C1 72,730.13
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 356.81
应结余募集资金 E=A-D1+D2 29,846.12
实际结余募集资金 F 5,394.69
差异[注] G=E-F -24,451.43
[注]募集资金账户实际结余募集资金与应结余募集资金差异-24,451.43 万元，系非公
开发行费用尚有 48.57 万元未支付以及公司使用闲置募集资金临时补充流动资金 24,500.00
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万元。
2、2023 年由向特定对象发行募集资金使用和结余情况：
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 153,595.13
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 28,493.59
本期发生额
利息收入净额 C2 0.82
项目投入 D1=B1+C1 28,493.59
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 0.82
应结余募集资金 E=A-D1+D2 125,102.36
实际结余募集资金 F 125,102.36
差异[注] G=E-F -0.00
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称《管理制度》）。
1、根据《管理制度》，本公司对2021年定向增发募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年11
月10日分别与长沙农村商业银行股份有限公司车站北路支行、中国建设银行股份
有限公司长沙兴蓉支行、中国建设银行股份有限公司长沙鸿园支行、中信银行股
份有限公司长沙芙蓉支行和中国光大银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格
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遵照履行。
2、公司对2023年定向增发的募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同独立财务顾问招商证券股份有限公司于2023年6月27日与中国建设
银行股份有限公司长沙兴蓉支行、长沙银行股份有限公司汇丰支行签订了《募集
资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
(二) 募集资金专户存储情况
1、截至2023年6月30日，2021年定向发行收到的募集资金有2个募集资金专
户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限公司
43050175353600000583 2,504.77
长沙兴蓉支行
长沙农村商业银行股份有限
82010100003024812 2,889.92
公司车站北路支行
合 计 5,394.69
2、截至2023年6月30日，2023年定向发行收到的募集资金有2个募集资金专
户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限公司
43050175353600000808 71,076.51
长沙兴蓉支行
长沙银行汇丰支行营业部 800000087215000006 54,025.84
合 计 125,102.36
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1，附件 2，附件 3。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
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(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金系与日常资金一起投入公司日常经营，该项目无法单独核算效
益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
公司原“湖南新五丰存栏 4.32 万头母猪场项目”（以下简称原项目）投资
总额为 106,028.24 万元，原拟投入募集资金 51,076.40 万元。原项目系由公司
租赁多个第三方建设的养猪场作为养殖基地进行母猪的专业化饲养，包含公司在
湖南区域租赁的 8 个专业化母猪养殖场（对应 8 个子项目），规划存栏母猪数量
4.32 万头、年出栏仔猪数量 108 万头。受部分母猪养殖场出租方租赁场地建设
进度缓慢影响，公司对原项目募集资金进行变更，变更情况如下：
金额单位：万元
序号 项目名称 原拟投入 变更后拟投入
募集资金金额 募集资金金额
1 湖南新五丰存栏 4.32 万头母猪场项目 51,076.40 19,265.69
2 宁远舜新屠宰冷链物流配送项目 2,925.00
3 双峰县石牛乡 3600 头原种猪场项目 18,602.72
4 郴州市苏仙区城北屠宰场搬迁提质扩容项目 4,950.00
5 东安新五丰生物饲料有限公司新建饲料厂项目 1,960.00
6 湖南新五丰存栏 2.04 万头母猪场项目 3,372.99
合 计 51,076.40 51,076.40
上述募集资金投资项目的变更不涉及关联交易，公司第五届董事会第三十次会议审议通
过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，2021 年年度股东大会、第五届监事会第二
十二次会议、独立董事和保荐机构均就该议案出具了同意意见。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
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(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 2021 年定向发行募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
3. 2023 年定向发行募集资金使用情况对照表
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十一日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2023 年 1-6 月
编制单位：湖南新五丰股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 102,219.44 本年度投入募集资金总额 3,413.92
变更用途的募集资金总额 31,810.71
已累计投入募集资金总额 72,730.13
变更用途的募集资金总额比例 31.12%
是否已 截至期末累计 项目可
截至期末 是否
变更项 截至期末承 投入金额与承 截至期末投入 项目达到 行性是
承诺投资 募集资金承 调整后 本年度 累计投入 本年度实 达到
目（含 诺投入金额 诺投入金额的 进度（%） 预定可使用 否发生
项目 诺投资总额 投资总额 投入金额 金额 现的效益 预计
部分变 (1) 差额 (4)＝(2)/(1) 状态日期 重大变
(2) 效益
更） (3)＝(2)-(1) 化
湖南新五丰存栏 4.32 万 2021 年 12 否
是 51,076.40 18,486.13 18,486.13 2,863.92 13,824.54 -4,661.59 74.78 -757.98 否
头母猪场项目 月 [注]
宁远舜新屠宰冷链物流
是 2,925.00 2,925.00 -2,925.00 0.00 2023 年 3 月 不适用 否
配送项目
双峰县石牛乡 3600 头原 2023 年 12
是 18,602.72 18,602.72 -18,602.72 0.00 不适用 否
种猪场项目 月
郴州市苏仙区城北屠宰 2023 年 12
是 4,950.00 4,950.00 550.00 1,650.00 -3,300.00 33.33 不适用 否
场搬迁提质扩容项目 月
东安新五丰生物饲料有
是 1,960.00 1,960.00 1,960.00 100.00 2023 年 5 月 -152.11 否
限公司新建饲料厂项目
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湖南新五丰存栏 2.04 万 2022 年 12
是 3,372.99 3,372.99 3,372.99 100.00 -45.39 否 否
头母猪场项目 月
补充流动资金 否 51,922.60 51,922.60 51,922.60 51,922.60 100.00 不适用 否
合 计 － 102,999.00 102,219.44 102,219.44 3,413.92 72,730.13 -29,489.31 － － － －
湖南新五丰存栏 4.32 万头母猪场项目的实施进度与出租方的资金筹措能力及租赁场地的建设进度有关，
未达到计划进度原因（分具体项目） 受行业周期进入低谷、建筑材料价格上涨等市场环境变化的影响，原项目拟租赁的部分场地建设进展缓慢，
导致出租方无法按预期交付场地，公司无法及时投产
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
经公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，公司使用募集资金置换先期
投入募投项目自筹资金人民币 7,639.01 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司以自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
预先投入上述募投项目情况等进行了鉴证，并已于 2021 年 12 月 29 日出具了《以自筹资金预先投入募投
项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕2-433 号）。
2023 年 3 月 24 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动
资金的议案》，同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 2.45 亿元，使用期限自公
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还
至募集资金专用账户。截至 2023 年 6 月 30 日，公司共使用闲置募集资金临时补充流动资金 24,500.00
万元。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
[注]湖南新五丰存栏 4.32 万头母猪场项目未达到预计效益，主要系受行业周期进入低谷、建筑材料价格上涨等市场环境变化的影响，出租方项目的
实施进度进展缓慢，导致公司募集资金使用进度未达预期，项目尚仍处于产能爬坡阶段，产能利用率未达预期。
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2023 年 1-6 月
编制单位：湖南新五丰股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计划 本年度 实际累计投 项目达到 本年度 变更后的项目
投资进度（%） 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投入金额 实际投入金 入金额 预定可使用 实现的 可行性是否发生
(3)=(2)/(1) 预计效益
资金总额 (1) 额 (2) 状态日期 效益 重大变化
湖南新五丰存
宁远舜新屠宰冷
栏 4.32 万头 2,925.00 2,925.00 0.00 2023 年 3 月 不适用 不适用 否
链物流配送项目
母猪场项目
双峰县石牛乡 湖南新五丰存
3600 头 原 种 猪 栏 4.32 万头 18,602.72 18,602.72 0.00 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
场项目 母猪场项目
郴州市苏仙区城 湖南新五丰存
北屠宰场搬迁提 栏 4.32 万头 4,950.00 4,950.00 550.00 1,650.00 33.33 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
质扩容项目 母猪场项目
东安新五丰生物 湖南新五丰存
-152.1
饲料有限公司新 栏 4.32 万头 1,960.00 1,960.00 1,960.00 100.00 2023 年 5 月 不适用 否
1
建饲料厂项目 母猪场项目
湖南新五丰存栏 湖南新五丰存
2.04 万 头 母 猪 栏 4.32 万头 3,372.99 3,372.99 3,372.99 100.00 2022 年 12 月 471.37 否 否
场项目 母猪场项目
合 计 － 31,810.71 31,810.71 550.00 6,982.99 － － － －
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变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 详见四(一)之说明
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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附件 3
募集资金使用情况对照表
2023 年 1-6 月
编制单位：湖南新五丰股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 153,595.13 本年度投入募集资金总额 28,493.59
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 28,493.59
变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已 截至期末累计 项目可
截至期末 是否
变更项 截至期末承 投入金额与承 截至期末投入 项目达到 行性是
承诺投资 募集资金承 调整后 本年度 累计投入 本年度实 达到
目（含 诺投入金额 诺投入金额的 进度（%） 预定可使用 否发生
项目 诺投资总额 投资总额 投入金额 金额 现的效益 预计
部分变 (1) 差额 (4)＝(2)/(1) 状态日期 重大变
(2) 效益
更） (3)＝(2)-(1) 化
湖南天心种业有限公司
不适
会同县广木 6,000 头核 27,314.48 27,314.48 27,314.48 -27,314.48 筹备期 不适用 否
用
心种猪场建设项目
湖南天心种业有限公司 否
不适
会同县杨家渡 村 2,400 14,887.88 14,887.88 14,887.88 -14,887.88 筹备期 不适用
用
头父系养猪场建设项目
汉寿高新区年产 24 万 不适 否
12,489.20 12,489.20 12,489.20 -12,489.20 建设中 不适用
吨饲料厂建设 项目 用
年产 18 万吨生猪全价 不适 否
7,886.54 7,886.54 7,886.54 -7,886.54 建设中 不适用
配合饲料厂建 设项目 用
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湖南天心种业有限公司 不适用 不适 否
8,497.59 8,497.59 8,497.59 -8,497.59 筹备期
科技研发中心 用
不适用 不适用 不适 否
支付本次交易相关费用 4,000.00 2,293.05 2,293.05 -2,293.05
用
不适用 不适用 不适 否
支付本次交易现金对价 24,789.80 24,789.80 24,789.80 -24,789.80
用
不适用 不适用 不适
补充流动资金 77,134.51 56,899.40 56,899.40 28,493.59 28,493.59 -28,405.81 50.00% 否
用
合 计 177,000.00 155,057.94 155,057.94 28,493.59 28,493.59 -126,564.35 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
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