证券代码：600975         证券简称：新五丰        公告编号：2023-077



                    湖南新五丰股份有限公司
    关于公司及相关责任人员收到中国证券监督管理
      委员会湖南监管局行政监管措施决定书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”或“公司”）于 2023 年
10 月 27 日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称“湖南证监
局”）出具的《关于对湖南新五丰股份有限公司、何军等 3 名责任人采取出具
警示函行政监管措施的决定》（ [2023]48 号）（以下简称“行政监管措施决定
书”），现将内容公告如下：


    一、行政监管措施决定书的具体内容
湖南新五丰股份有限公司、何军、刘艳书、肖立新：

     经查，湖南新五丰股份有限公司 2023 年 1 月 31 日披露《2022 年年度业
绩预盈公告》，预计 2022 年实现归属于上市公司股东的净利润为 800 万元 1200
万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（以下简称为“扣
非净利润”）为-13800 万元至-9200 万元。2023 年 3 月 30 日晚，公司发布
《2022 年度业绩预告更正公告》，下调业绩预告，预计 2022 年度净利润由 800
万元到 1200 万元，转为亏损 6000 万元到 8000 万元，扣非净利润为-17500 万
元到-15500 万元。2023 年 4 月 25 日，公司披露 2022 年年度报告，实际净利润
为-7599.87 万元，扣非净利润为-16422.61 万元。
    公司 2023 年 1 月 31 日业绩预告中披露的净利润与业绩预告更正公告中披
露的净利润、年报实际值存在重大差异，且盈亏性质发生变化，相关信息披露
不严谨、不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）
第三条的规定。公司时任董事长何军、时任总经理刘艳书、财务总监肖立新未
能勤勉尽责，对上述违规行为负有主要责任，违反了《上市公司信息披露管理
办法》第四条的规定。
    依据《上市公司信息披露管理办法》第五十一条、五十二条的规定，我局
决定对新五丰、何军、刘艳书、肖立新采取出具警示函的行政监管措施，并计
入证券期货市场诚信档案。
    如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督
管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管
辖权的人民法院提起诉讼。复议和诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。


    二、相关说明
    公司及公司全体董事、监事、高级管理人员等对上述监管措施高度重视，
将进一步加强对相关法律法规、规章制度的学习，增强规范运作意识、完善内
部控制制度，不断提高信息披露质量和公司规范运作水平，杜绝此类事件再次
发生，促进公司健康、稳定、持续发展。
    本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司后续将严
格按照相关监管要求和有关法律法规的规定认真履行信息披露义务，努力做好
经营管理和规范治理的各项工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。



     特此公告。




                                         湖南新五丰股份有限公司董事会
                                                     2023 年 10 月 28 日