证券代码：600976        证券简称：健民集团          公告编号：2023-024


                     健民药业集团股份有限公司
             第十届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    健民药业集团股份有限公司于 2023 年 6 月 30 日发出召开第十届董事会第十一
次会议的通知，本次会议于 2023 年 7 月 3 日以通讯表决方式召开，应参与表决的董
事 9 人，实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次
会议审议通过如下议案：

    1、关于聘任胡振波先生为公司副总裁的议案
    同意：9 票   弃权：0 票   反对：0 票
    同意聘任胡振波先生为公司副总裁，详见中国证券报、证券时报、上海证券报
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份
有限公司关于董事、高级管理人员的变动公告》。
    2、关于公司董事辞职及增补董事的议案
    同意：9 票   弃权：0 票   反对：0 票
    同意杨庆军先生辞职，拟增补胡振波先生为公司第十届董事会董事，并将增补
胡振波先生为公司董事事宜提交股东大会审议。详见中国证券报、证券时报、上海
证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集
团股份有限公司关于董事、高级管理人员的变动公告》。
    3、关于公司与山东百诺医药股份有限公司签订《技术开发合同》的议案
    同意：9 票   弃权：0 票   反对：0 票
    公司与山东百诺医药股份有限公司签订《技术开发合同》，委托其进行药品
AFB31 开发，技术开发服务费 1050 万元，资金来源于公司自有资金。
    4、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
    同意：9 票   弃权：0 票   反对：0 票
    兹定于 2023 年 7 月 19 日下午 2 点在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号公司
会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，详见中国证券报、证券时报、上海证券报
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份
有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                                            健民药业集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              二○二三年七月四日