证券代码：600976            证券简称：健民集团        公告编号：2023-038

                    健民药业集团股份有限公司
         第十届董事会第十六次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    健民药业集团股份有限公司于 2023 年 10 月 11 日发出召开第十届董事会第十六
次会议的通知，并于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式召开本次会议，会议应参与表决
的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经
到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

    1、公司《2023 年第 3 季度报告》
    同意：9 票      弃权：0 票   反对：0 票
    详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)《健民药业集团股份有限公司 2023 年第 3 季度报告》

    2、关于公司会计政策变更的议案
    同意：9 票      弃权：0 票   反对：0 票
    根据财政部于 2022 年 12 月 13 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会
【2022】31 号），规定了“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得
税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份
支付的会计处理”内容自公布之日起执行，详见中国证券报、证券时报、上海证券
报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《健民药业集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告》。
    特此公告。


                                                  健民药业集团股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                   二○二三年十月二十一日