证券代码：600976            证券简称：健民集团        公告编号：2023-042

                    健民药业集团股份有限公司
         第十届董事会第十七次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    健民药业集团股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日发出召开第十届董事会第十七
次会议的通知，并于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开本次会议，会议应参与表决
的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经
到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

    1、关于向中国人口福利基金会捐赠的议案
    同意：9 票      弃权：0 票   反对：0 票
    公司拟以自有资金向中国人口福利基金会捐赠 100 万元人民币成立该基金会下
属专项基金—中国人口福利基金会胃肠健康基金。详见中国证券报、证券时报、上
海证券报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《健民药业集团股份有限
公司关于向中国人口福利基金会捐赠的公告》。

    2、关于增加自有闲置资金现金管理额度的议案
    同意：9 票      弃权：0 票   反对：0 票
    同意公司增加自有闲置资金现金管理额度 4 亿元，详见中国证券报、证券时报、
上海证券报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《健民药业集团股份有
限公司关于增加自有闲置资金现金管理额度的公告》。
    特此公告。


                                                  健民药业集团股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                   二○二三年十月三十一日