证券代码：600976              证券简称：健民集团      公告编号：2023-045

                     健民药业集团股份有限公司
          第十届董事会第十八次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    健民药业集团股份有限公司于 2023 年 11 月 13 日发出召开第十届董事会第十八
次会议的通知，并于 2023 年 11 月 16 日以通讯方式召开本次会议，会议应参与表决
的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经
到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

    1、关于健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目（二期）建设的议案
    同意：9 票     弃权：0 票     反对：0 票
    同意公司全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司以自有资金投入
13,231.54 万元开展健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目（二期）建设，
建设工期预计 18 个月。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn)《健民药业集团股份有限公司关于健民集团叶开泰智
能制造基地建设与扩产升级项目（二期）建设的公告》。

    2、关于叶开泰国药污水站二期建设的议案
    同意：9 票     弃权：0 票     反对：0 票
    同意公司全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司以自有资金投入 1,185
万元开展污水处理站二期项目建设，建设工期预计 4 个月，以满足未来产能扩大带来
的污水处理需求。
    特此公告。


                                                     健民药业集团股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                     二○二三年十一月十七日