证券代码：600976            证券简称：健民集团        公告编号：2023-055

                    健民药业集团股份有限公司
         第十届董事会第二十次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    健民药业集团股份有限公司于 2023 年 12 月 22 日发出召开第十届董事会第二十
次会议的通知，并于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开本次会议，会议应参与表决
的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经
到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

    1、关于对外捐赠的议案
    同意：9 票      弃权：0 票   反对：0 票
    公司拟向中国人口福利基金会捐赠价值约 100 万元的药品，用于甘肃省临夏州
积石山县保安族东乡族撒拉族自治县地震受灾群众救助，详见公司在上海证券报、
中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站披露的《健民药业集团股份有限公司
关于对外捐赠的公告》。
    特此公告。


                                                  健民药业集团股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                  二○二三年十二月二十六日