证券代码：600980                证券简称： 北矿科技                 公告编号：2023-025



                          北矿科技股份有限公司
              第七届董事会第二十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通
知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2023 年 8 月 15
日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。
本次会议由公司董事长盛忠义先生主持，公司监事及高管人员列席本次会议。本
次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有
关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
    一 、 审 议 通 过 《 公 司 2023 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 》（ 详 见 上 交 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》（详见上交所网
站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、审议通过《关于修订公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    五、审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》（详见上交所
网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。


             北矿科技股份有限公司董事会
                  2023 年 8 月 16 日