证券代码：600980                 证券简称：北矿科技                  公告编号：2023-026



                           北矿科技股份有限公司
               第七届监事会第二十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第二十四次会议通知
于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2023 年 8 月 15 日
以现场结合通讯方式召开，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。本次会
议由公司监事会主席刘翃女士主持，公司高管人员列席本次会议。会议的召集、召
开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议
以书面表决方式审议并通过了如下议案：

    一 、 审 议 通 过 《 公 司 2023 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 》 （ 详 见 上 交 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会审核了北矿科技董事会编制的北矿科技股份有限公司 2023 年半年度报
告。发表如下审核意见：
    1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，公司 2023 年半年度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司
的财务状况和经营成果；
    3、在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为；
    4、监事会认为公司 2023 年半年度报告是客观、公正的。

    二、审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   监事会在对公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行
审核的基础上，发表书面审核意见如下：
   公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关法律法
规的规定，所包含的信息真实地反映了公司上半年度募集资金的使用情况。




    特此公告。


                                             北矿科技股份有限公司监事会
                                                   2023 年 8 月 16 日