证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2023-038
宁波能源集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波朗豪酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 574,133,975
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.3643
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长马奕飞先生主持。会议
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事周兆惠先生、顾剑波先生和余斌先生因
工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书沈琦女士出席会议；其他高管均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 573,367,375 99.8664 749,500 0.1305 17,100 0.0031
2、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 573,370,375 99.8669 746,500 0.1300 17,100 0.0031
3、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 573,370,375 99.8669 746,500 0.1300 17,100 0.0031
4、 议案名称：公司 2022 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 573,370,375 99.8669 746,500 0.1300 17,100 0.0031
5、 议案名称：公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 573,392,375 99.8708 724,500 0.1261 17,100 0.0031
6、 议案名称：关于授权经营层对外捐赠的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 573,339,775 99.8616 794,200 0.1384 0 0.0000
7、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 573,353,275 99.8640 780,700 0.1360 0 0.0000
8、 议案名称：关于为控股子公司能源实业提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,381,578 98.7235 780,700 1.2765 0 0.0000
9、 议案名称：关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 573,359,775 99.8651 774,200 0.1349 0 0.0000
10、 议案名称：关于向银行申请授信业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 573,359,775 99.8651 774,200 0.1349 0 0.0000
11、 议案名称：关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,383,578 98.7268 766,400 1.2530 12,300 0.0202
12、 议案名称：关于公司 2023 年度日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,961,767 83.5733 766,400 16.1672 12,300 0.2595
13、 议案名称：关于授权经营层开展证券投资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 573,353,275 99.8640 768,400 0.1338 12,300 0.0022
14、 议案名称：关于续聘天衡会计师事务所为公司 2023 年度财务、内控审计
机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 573,355,275 99.8643 766,400 0.1334 12,300 0.0023
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股股
东 568,860,108 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以
下普通股股
东 4,532,267 85.9382 724,500 13.7375 17,100 0.3243
其中:市值
50 万 以 下
普通股股东 205,900 26.3299 559,000 71.4833 17,100 2.1868
市值 50 万
以上普通股
股东 4,326,367 96.3155 165,500 3.6845 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2022 年度 3,327 81.7769 724,5 17.8028 17,10 0.4203
利润分配预案 ,967 00 0
8 关于为控股子 3,288 80.8161 780,7 19.1839 0 0.0000
公司能源实业 ,867 00
提供担保暨关
联交易的议案
9 关于为参股公 3,295 80.9758 774,2 19.0242 0 0.0000
司按股权比例 ,367 00
提供连带责任
保证担保暨关
联交易的议案
11 关于与宁波银 3,290 80.8652 766,4 18.8324 12,30 0.3024
行开展持续性 ,867 00 0
存贷款等金融
服务业务暨关
联交易的议案
12 关于公司 2023 3,290 80.8652 766,4 18.8324 12,30 0.3024
年度日常性关 ,867 00 0
联交易的议案
14 关于续聘天衡 3,290 80.8652 766,4 18.8324 12,30 0.3024
会计师事务所 ,867 00 0
为公司 2023 年
度财务、内控审
计机构的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 7 为特别决议议案，须经由出席股东大会的股东及股
东代理人所持表决权的 2/3 以上通过，其余议案均为普通决议事项，经出席会
议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意即通过。
议案 8、议案 9、议案 11、议案 12 为关联交易议案，关联股东宁波开发投
资集团有限公司和宁波开投能源集团有限公司合计持有的 512,971,697 股在议
案 8、议案 9 和议案 12 中已回避表决，宁波城建投资控股有限公司持有的
55,888,411 股在议案 12 中已回避表决，关联股东诸南虎持有的 533,400 股在议
案 12 中已回避表决，其中议案 11 关联股东邹希和张俊俊未参加本次股东大会投
票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所
律师：蒋莹磊、洪骁
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》
的相关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 10 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议