证券代码：600982            证券简称：宁波能源      公告编号：2023-091

                    宁波能源集团股份有限公司
             2023 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2023 年 12 月 12 日


(二)      股东大会召开的地点：宁波朗豪酒店


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         40

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                578,486,633

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                51.7602



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长马奕飞先生主持。会议
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，副董事长诸南虎先生、董事楼松松先生和董
   事余斌先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，杜继恩先生因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书沈琦女士出席会议；总经理诸南虎先生因工作原因未出席本次会
   议，其他高管均列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于收购潜江瀚达热电有限公司 70%股权暨关联交易的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股       64,790,736 99.9178            9,800     0.0151      43,500    0.0671




2、 议案名称：关于修订《宁波能源集团股份有限公司独立董事工作制度》的议

   案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      577,684,633 99.8613           758,500    0.1311      43,500    0.0076
(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案       议案名称            同意          反对             弃权
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         关于收购潜江     8,902 99.4048 9,800 0.1094 43,50        0.4858
          瀚达热电有限      ,325                             0
          公司 70%股权暨
          关联交易的议
          案



(三)     关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会审议的所有议案均为普通决议事项，经出席会议的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的过半数同意即通过。
    其中议案 1 为关联交易议案，关联股东宁波开发投资集团有限公司和宁波开
投能源集团有限公司合计持有的 512,971,697 股在该议案中已回避表决,关联股
东郑毅先生未参加本次股东大会投票。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所

律师：蒋莹磊、洪骁

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所律师认为，公司 2023 年第四次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公
司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

                                          宁波能源集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 12 月 13 日


       上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议