证券代码:600983         股票简称：惠而浦           公告编号： 2023-044


                       惠而浦（中国）股份有限公司

              第八届董事会2023年第三次临时会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年第三次临时董事会会议通知于 2023 年
11 月 13 日以送达和电子邮件方式发出，并于 2023 年 11 月 16 日以通讯表决的
方式召开。全体董事参与表决。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公
司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于补选董事会战略及投资委员会成员的议案》
    鉴于公司董事胡然先生的辞职，根据《公司章程》规定，补选董事梁翠玲女
士为公司第八届董事会战略及投资委员会成员。
    公司董事会战略及投资委员会由董事长梁昭贤先生及董事、总裁梁惠强先生、
杨前春先生、梁翠玲女士、独立董事盛伟立先生组成。董事长梁昭贤先生任主任，
为会议召集人。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
    鉴于公司独立董事蔡志刚先生任期即将满 6 年，经惠而浦（中国）投资有限
公司提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核，同意邬琳玲女士为公
司第八届董事会独立董事候选人。独立董事候选人相关资料已报送上海证券交易
所审核无异议。
    邬琳玲女士简历：1963 年 5 月出生，中国香港籍。邬琳玲女士是武汉大学
和美国哥伦比亚大学的法学硕士，并为美国纽约州执业律师。2012 年至今，曾任
欧文斯科宁（中国）投资有限公司亚太区法务副总监，现任欧文斯科宁（中国）
投资有限公司亚太区法务及政府事务的全球副总裁，负责亚太区各国的法律、合
规及政府事务，并领导亚太区的环境、社会和治理以及包容和多样性项目。邬琳
玲女士受聘为华东政法大学知识产权学院兼职教授，此外还被中国国际经济贸易
仲裁委员会上海分会（2016 年至今）和深圳国际仲裁院（2022 年至今）聘为仲
裁员。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。《关于独立董事辞职及补选独立董事的公
告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》

    现根据公司海外业务发展的需要，预计2023年公司与实际控制人控制的格兰

仕日本股份有限公司发生日常关联交易不超过320万元。

    表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，关联董事梁昭贤、梁惠强、梁翠

玲、杨前春、陈升弟、王红强、辛家宁回避表决。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
    具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的
《关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》。

    4、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》

    公司2023年1-10月累计发生各类关联交易总额209,878.59万元。预计2024年

度公司累计关联交易金额为312,924.78万元。

    表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，关联董事梁昭贤、梁惠强、梁翠

玲、杨前春、陈升弟、王红强、辛家宁、吴胜波回避表决。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
    具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的
《关于预计2024年度日常关联交易额度的公告》。
    5、决定将议案2、议案4提交2023年第三次临时股东大会审议
    同意将议案2、议案4提交2023年第三次临时股东大会审议，股东大会会议通
知将另行发布。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。


特此公告。


                                 惠而浦（中国）股份有限公司董事会

                                         二〇二三年十一月十七日