股票代码：600985           股票简称：淮北矿业             编号：临 2023—031

债券代码：110088           债券简称：淮 22 转债


                     淮北矿业控股股份有限公司
                   可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     累计转股情况：截至 2023 年 6 月 30 日，“淮 22 转债”累计转股金额为
37,000 元，累计因转股形成的股份数量为 2,475 股，占“淮 22 转债”转股前公
司已发行股份总额的 0.00010%。
     未转股可转债情况：截至 2023 年 6 月 30 日，“淮 22 转债”尚未转股金
额为 2,999,963,000 元，占“淮 22 转债”发行总量的 99.99877%。
     二季度转股情况：自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日， 淮 22 转债”
转股金额为 17,000 元，因转股形成的股份数量为 1,172 股。
    一、可转债发行上市概况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准淮北矿业控股股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1744 号）核准，淮北矿业控股股
份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 9 月 14 日公开发行了 3,000 万张可转换
公司债券，每张面值 100 元，发行总金额 30 亿元，期限 6 年。
    （二）可转债上市情况
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕277 号文同意，公司本次公开发
行的 3,000 万张可转换公司债券于 2022 年 10 月 20 日起在上海证券交易所挂牌
交易，债券简称“淮 22 转债”，债券代码“110088”。
    （三）可转债转股日期及转股价格
    根据《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的
约定，公司本次发行的“淮 22 转债”自 2023 年 3 月 20 日起可转换为公司股份，
初始转股价格为 15.17 元/股。因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023
年 6 月 8 日起，“淮 22 转债”转股价格调整为 14.12 元/股，具体详见《淮北矿
业控股股份有限公司关于实施 2022 年年度权益分派调整“淮 22 转债”转股价格
的公告》（公告编号：临 2023-030）。
    二、可转债本次转股情况
    “淮 22 转债”转股期为 2023 年 3 月 20 日至 2028 年 9 月 13 日。自 2023
年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，“淮 22 转债”转股金额为 17,000 元，因转股
形成的股份数量为 1,172 股。截至 2023 年 6 月 30 日，“淮 22 转债”累计转股金
额为 37,000 元，累计因转股形成的股份数量为 2,475 股，占“淮 22 转债”转股
前公司已发行股份总额的 0.00010%。
    截至 2023 年 6 月 30 日，“淮 22 转债”尚未转股金额为 2,999,963,000 元，
占“淮 22 转债”发行总量的 99.99877%。
    三、股本变动情况
                                                                           单位：股

                          变动前                                     变动后
     股份类别                               本次可转债转股
                   （2023 年 3 月 31 日）                     （2023 年 6 月 30 日）

无限售条件流通股          2,481,037,228               1,172          2,481,038,400

      总股本              2,481,037,228               1,172          2,481,038,400

    四、其他
    投资者如需了解“淮 22 转债”的详细情况，请查阅公司于 2022 年 9 月 9
日在上海证券交易所网站披露的《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》。
    联系部门：公司证券投资部
    联系电话：0561-4955888
    联系邮箱：zqtzb@hbcoal.com


    特此公告。

                                              淮北矿业控股股份有限公司董事会

                                                                 2023 年 7 月 4 日